日前，安阳市滑县公安局多部门密切配合、连续奋战，辗转全国多个省份，成功破获一起覆盖全国、受害群众近30万人的“民族资产解冻”类诈骗案件，成功抓获祖某、康某等29名犯罪嫌疑人，涉案金额４０００余万元。

“亮剑扶贫”疑似诈骗

　　滑县公安局刑警一中队民警从滑县某银行得到一条线索称，有一群人突然来银行集中办卡，并且在和工作人员聊天中谈到了“亮剑扶贫”项目，言谈举止较为反常。

　　接到线索后，滑县公安局通过侦查发现，这些办理银行卡的群众参与的是“龙绥国际”的“亮剑扶贫”项目，该项目以“精准扶贫”“共同富裕”为口号，以建设现代化新农村、免费提供住房、免费领取救济金为幌子，以收取每人９０元办证费，会得到几十万甚至上百万的巨款以及工作等虚假承诺，通过微信群拉人头的方式在全国发展会员。进一步侦查发现，除港澳台地区外，该诈骗范围遍及全国，受骗人员超过30万。

“大业”骗你没商量

　　2019年2月，滑县公安局正式成立专案组，根据案件情况，细致梳理，深度研判，制定了详细的侦查措施、方案，决定从本地团队入手，巡线追踪，由下往上，最终摧毁该团伙各个环节。

　　在市公安局的大力支持下，滑县专案组迅速确定了“龙绥国际”安阳地区负责人刘某的身份和居住地，并将其成功抓获，扣押笔记本电脑一台、手机一部。经分析研判，发现龙绥国际除“亮剑扶贫”外，还有“马伯平许时星老人项目”、“白崇禧何应钦项目”、“一带一路项目”、“亚投行项目”、“共产主义项目”等１３个诈骗项目，犯罪嫌疑人统称为“民族大业项目”。

抓捕：织就天罗地网

　　经对刘某的审讯，一个以石某为首的二级犯罪团伙浮出水面，专案民警通过对”龙绥国际”微信群进行研判，进一步确定了其他８名团伙骨干人员。

　　专案民警分别在宁波、杭州、苏州、沈阳、大连、吉林、北京、广元等地实施抓捕工作，抓获了包括石某在内的9名犯罪嫌疑人。

　　抓捕石某充满了“戏剧”性，滑县公安局刑警大队马秋利介绍，“我们抵达宁波后，在宁波警方的大力帮助下，查清石某躲藏在某旅馆内，但无法确定具体在哪个房间，于是我们也在该酒店住下。晚上７点左右，我们一名同志经过走廊路过某房间时，正好听见有一名男子在打电话，出于职业敏感性，立刻听出这和刘某手机微信群里石某说话的声音一模一样。喊来同事一起叫开门，通过询问对方正是要抓捕的石某。”

　　随着石某的顺利到案，石某的上线祖某、康某在北京也很快被抓获归案。

真相：原来是黄粱美梦

　　祖某自称于２０１７年接到过白崇禧、何应钦电话，称其还在世，有一笔资金要分发给内地百姓用于广大人民群众脱贫致富，但是需要先解冻这笔资金。于是，祖某开始利用民族资产解冻类项目大肆发展会员，骗取群众报名并缴纳会员费，这笔钱全部打给了自称马伯平、白崇禧、何应钦等老人或其秘书提供的银行账号中，共计４０００余万元。

　　经查，祖某、康某等是一级“猪头”，石某是二级“猪头”，刘某是三级“猪头”，但对外自称一级、二级、三级代理人，之所以叫“猪头”，是因为他们把收取的绝大部分资金都交给了上线，自己能留下的抽成不过几十分之一。犯罪嫌疑人在微信群中还会互封司令、集团军长、军长、团长、政委等职务，他们中参加项目最长的十几年，最短的两三年，大部分人对项目的诈骗性质也一清二楚，但因为舍不得抽成的蝇头小利，沉醉于在网络上一呼百应的成就感，即使有人之前就被公安机关处理过，出狱后还是会再次参与进去。

　　目前，滑县警方已抓获该案一、二、三级代理人犯罪嫌疑人29人，并全部提起公诉，案件仍在进一步侦办中。

来源：平安安阳